證券代碼：002610????????證券簡(jiǎn)稱：愛康科技?????????公告編號(hào)：2020-038

　　債券代碼：112691?????????債券簡(jiǎn)稱：18愛康01

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年3月17日召開第四屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法（2019年修訂）》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款內(nèi)容進(jìn)行修訂，本次《公司章程》修訂具體內(nèi)容如下：

　　■

　　《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門最終核定為準(zhǔn)。《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》尚須提交公司2020?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。除上述條款修改外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變，修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　特此公告！

　　江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年三月十八日

　　證券代碼：002610??????證券簡(jiǎn)稱：愛康科技???????公告編號(hào)：2020-041

　　債券代碼：112691?????????債券簡(jiǎn)稱：18愛康01

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決定于2020年4月2日（星期四）召開公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2020年3月17日召開的公司第四屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年4月2日（星期四）下午14:00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年4月2日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2020年4月2日上午9:15至2020年4月2日下午15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）?向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年3月26日（星期四）

　　7、出席對(duì)象

　?。?）截至2020年3月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘西路101號(hào)公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

　　2、關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案

　　2.01發(fā)行股票的種類和面值

　　2.02發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　2.03發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

　　2.04發(fā)行數(shù)量

　　2.05發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　2.06限售期

　　2.07募集資金總額及用途

　　2.08本次非公開發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)的分配

　　2.09上市地點(diǎn)

　　2.10決議有效期

　　3、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案

　　4、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

　　5、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜（修訂稿）的議案

　　6、關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

　　7、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　8、關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案