韻達(dá)股份:第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議   時(shí)間：2020年03月17日 21:36:41 中財(cái)網(wǎng)    
原標(biāo)題:韻達(dá)股份:第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002120 證券簡(jiǎn)稱：韻達(dá)股份 公告編號(hào)：2020-023



韻達(dá)控股股份有限公司

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。










一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于
2020年3月17日發(fā)出書面臨時(shí)通知，會(huì)議于2020年3月17日在慈溪市以現(xiàn)場(chǎng)
表決結(jié)合通訊表決的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事12人（其
中聶騰云先生、聶樟清先生、賴世強(qiáng)先生、楊周龍先生共4人以通訊表決方式出
席）。會(huì)議由與會(huì)董事共同推舉董事陳立英女士召集并主持，本次會(huì)議的出席人
數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門性規(guī)章、規(guī)范性文件及《韻達(dá)控股股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)
稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)
董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》

董事會(huì)同意選舉聶騰云先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，陳立英女士擔(dān)任
公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿
時(shí)止。


2、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總裁的議案》

同意聘任聶騰云先生為公司總裁（總經(jīng)理），任期三年，自本次董事會(huì)決議
通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。


聶騰云先生簡(jiǎn)歷詳見公司于2020年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)
（）披露的《第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告》
的附件。



公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（）上披露的公告。


3、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)
專門委員會(huì)成員的議案》

公司董事會(huì)同意選舉第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，具體如下：

（1）聶騰云先生、張冠群先生、符勤先生為公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
委員，并由聶騰云先生任主任委員；

（2）陳立英女士、張大瑞先生、樓光華先生為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)委員，并由樓光華先生任主任委員；

（3）周柏根先生、張冠群先生、張大瑞先生為公司第七屆董事會(huì)提名委員
會(huì)委員，并由張冠群先生任主任委員；

（4）陳立英女士、張冠群先生、劉宇先生為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核
委員會(huì)委員，并由劉宇先生任主任委員。


各專門委員會(huì)任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任公
司董事職務(wù)，將自動(dòng)失去專門委員會(huì)委員的資格。


4、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總裁的議案》

同意聘任陳立英女士、周柏根先生、賴世強(qiáng)先生、楊周龍先生、符勤先生、
謝萬(wàn)濤先生為公司副總裁（副總經(jīng)理），任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日
起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。


陳立英女士、周柏根先生、賴世強(qiáng)先生、楊周龍先生、符勤先生簡(jiǎn)歷詳見公
司于2020年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《第六
屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告》的附件，謝萬(wàn)濤先生簡(jiǎn)歷詳見附件。


公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（）上披露的公告。


5、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議
案》

同意聘任謝萬(wàn)濤先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），百安物流 ，任期三年，自本次董
事會(huì)決議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。謝萬(wàn)濤先生簡(jiǎn)歷詳見附件。


公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)


（）上披露的公告。


6、以12票同意，0票反對(duì)，天津物流網(wǎng) ，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的
議案》

同意聘任符勤先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)決議通過(guò)之
日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。


符勤先生的通訊方式如下：

聯(lián)系電話：021-39296789

傳真號(hào)碼：021-39296863

郵箱：ir@yundaex.com

地址：上海市青浦區(qū)盈港東路 6679 號(hào)

符勤先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合要
求。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定，符勤先生的有關(guān)資料已經(jīng)深
圳證券交易所備案審核無(wú)異議。


公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（）上披露的公告。


7、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表
的議案》

同意聘任楊紅波先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)決議通
過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。楊紅波先生簡(jiǎn)歷詳見附件。


楊紅波先生的通訊方式如下：

聯(lián)系電話：021-39296789

傳真號(hào)碼：021-39296863

郵箱：ir@yundaex.com

地址：上海市青浦區(qū)盈港東路 6679 號(hào)

8、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人
的議案》

同意聘任余漢清先生為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)決議通
過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。余漢清先生簡(jiǎn)歷詳見附件。


9、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬


計(jì)劃的議案》

公司董事會(huì)同意高級(jí)管理人員按其所任公司崗位職務(wù)的薪酬制度領(lǐng)取報(bào)酬。


公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（）上披露的公告。




特此公告。






韻達(dá)控股股份有限公司董事會(huì)

2020年3月18日




附件：

1、謝萬(wàn)濤先生，1970年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科
學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CICPA)。謝萬(wàn)濤先生于2006年12月至2008年8月?lián)稳A通
行物流集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008年9月至2016年2月?lián)蔚峦瘓F(tuán)（中國(guó)含香
港及東南亞）首席財(cái)務(wù)官；2016年2月加入韻達(dá)貨運(yùn)，2017年1月加入韻達(dá)控股股
份有限公司，目前擔(dān)任公司副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)總監(jiān)。


截至目前，謝萬(wàn)濤先生直接持有公司股份24,989股，與其他持有公司5%以上
股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。


謝萬(wàn)濤先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違
規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司高級(jí)
管理人員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，謝萬(wàn)
濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


2、余漢清先生，1972年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)?？?br /> 學(xué)歷，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制自我評(píng)估師（CCSA）、
會(huì)計(jì)師。于2010年7月至2012年7月?lián)胃＝ň拍良瘓F(tuán)審計(jì)總監(jiān)；2012年7月加入
上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司，目前擔(dān)任韻達(dá)控股股份有限公司審計(jì)監(jiān)察中心總經(jīng)理。


截至目前，余漢清先生直接持有公司股份7,436股，通過(guò)桐廬韻科間接持有
公司股份61,000股。余漢清先生通過(guò)直接或者間接方式合計(jì)持有桐廬韻科
0.5792%的份額，除此以外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。


余漢清先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，最近三年
未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。任職資格符合《公司法》、
《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司
在最高人民法院網(wǎng)查詢，余漢清先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。



3、楊紅波先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華東
政法大學(xué)，法律碩士學(xué)位。2008年7月至2017年3月，曾任中國(guó)船舶工業(yè)股份有限
公司法務(wù)專員、信息披露主管、董事會(huì)辦公室部長(zhǎng)助理；2017年3月至今任韻達(dá)
控股股份有限公司董事會(huì)辦公室總監(jiān)；2017年11月至今任韻達(dá)控股股份有限公司
證券事務(wù)代表。


截至目前，楊紅波先生直接持有公司股份5,877股，除此以外，與其他持有
公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)
關(guān)聯(lián)關(guān)系。


楊紅波先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，最近三年
未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。楊紅波先生具備深圳證券
交易所董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，
楊紅波先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。




　 中財(cái)網(wǎng)