順豐控股:第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議   時(shí)間：2020年02月28日 21:26:41 中財(cái)網(wǎng)    
原標(biāo)題:順豐控股:第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-011

債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉(zhuǎn)債





順豐控股股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告



公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。




順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于
2020年2月24日通過電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，2020年2月28日在公司會(huì)議室
以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與董事12名，實(shí)際參與董事12名。會(huì)議由
董事長王衛(wèi)先生主持，遵義物流 ，董事會(huì)會(huì)議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議形成決議如下：



一、會(huì)議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司子公司與關(guān)聯(lián)方
簽署投資協(xié)議的議案》

為保持公司快運(yùn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升公司快運(yùn)品牌和核心競爭力，公司董事
會(huì)同意公司全資子公司深圳順豐快運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“順豐快運(yùn)”）以
可轉(zhuǎn)債的形式接受投資方總額為3億美元或等值人民幣的款項(xiàng)（以下簡稱“可轉(zhuǎn)
債”），聯(lián)邦物流單號查詢 ， 可轉(zhuǎn)債期限為1年且不計(jì)利息，前述可轉(zhuǎn)債在符合約定條件的前提下，
按每股2美元或等值人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)換為順豐快運(yùn)新增發(fā)的1.5億股普通股股份。

其中公司關(guān)聯(lián)方北京信潤恒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、 CCP Freight
Investment Limited合計(jì)認(rèn)購1.2億美元或等值人民幣的可轉(zhuǎn)債。債轉(zhuǎn)股交割日后
6個(gè)月內(nèi)，公司境外全資子公司SF Holding Limited將認(rèn)購順豐快運(yùn)新增發(fā)的
20,000萬股股份。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)
于公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽署投資協(xié)議的公告》（公告編號：2020-013）。



本議案關(guān)聯(lián)董事張懿宸回避表決。


公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日
在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的公告。






特此公告。








順豐控股股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二○年二月二十九日



　 中財(cái)網(wǎng)