長久物流:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書   時間：2020年02月07日 22:00:50 中財網(wǎng)    
原標題:長久物流:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

北京德和衡律師事務(wù)所

關(guān)于北京長久物流股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會的

法律意見書

德和衡（京）律意見（2020）第 18 號




















北京德和衡律師事務(wù)所

關(guān)于北京長久物流股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會的

法律意見書

德和衡（京）律意見（2020）第18號

致：北京長久物流股份有限公司

北京德和衡律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受北京長久物流股份有限公司（以下簡稱
“公司”或“貴公司”）的委托，指派本所律師出席貴公司 2020 年第一次臨時股東大會。本
所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)
則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《北京長久物流股份有限公司章程》（以下簡稱“《公
司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)，柳州物流 ，就本次股東大會的有關(guān)事宜出具本法律意見書。


本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人和出席會議人員的資格、
會議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性等發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和
該等議案中所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準確性發(fā)表意見。


本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定及本法律意見書出
具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進
行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意
見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。


本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律
師同意貴公司將本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露材料一并向公眾披露，并依
法對本法律意見書承擔相應責任。


本所律師根據(jù)對事實的了解以及對中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解，按照律師行
業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次股東大會的召集與召開程序

本次股東大會由公司董事會根據(jù)公司第三屆董事會第二十六次會議決議召集；公司董事會


于 2020 年 1 月 11 日 以 公 告 形 式 在 《 中 國 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
()上發(fā)布了召開本次股東大會的通知。會議通知載明了本次股東大會
的會議召開時間、召開地點、召集人、會議審議的事項及會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式，說明了股東有權(quán)出席會議，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)
登記日，告知了出席會議股東的登記辦法、會議聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。


經(jīng)核查，本次股東大會會議于
2020年
2月
7日下午
14:30在北京長久物流股份有限公司
會議室（北京市朝陽區(qū)石各莊路
99號）召開。會議召開的時間、地點及審議事項與前述通知
披露的一致。


綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。


二、本次股東大會召集人和出席會議人員的資格

經(jīng)核查，安得物流查詢 ，本次股東大會由公司第三屆董事會召集。公司第三屆董事會系經(jīng)公司股東大會選
舉產(chǎn)生，公司董事具有擔任公司董事的合法資格；公司董事會不存在不能履行職權(quán)的情形。


出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計
4名，代表公司股份數(shù)量為
436,437,192股，占公司股份總數(shù)的比例為
77.8970%。


綜上，本所律師認為，本次股東大會召集人的資格和出席本次股東大會的人員的資格符合
《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。


三、本次股東大會審議的議案

本次股東大會審議并表決如下議案：


1.《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目終止或結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動
資金的議案》
2.《關(guān)于擬為全資子公司提供擔保的議案》
3.《關(guān)于擬為境外全資子公司提供擔保的議案》
經(jīng)本所律師查驗，上述議案與本次股東大會通知所列的議案一致，不存在對股東大會通知
以外的事項進行審議并表決的情形。


中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街
2號銀泰中心
C座
11、12層
Tel：010-85407666郵編：100022





四、本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果

本次股東大會就會議通知中列明的議案采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，
本次股東大會現(xiàn)場會議以記名投票方式進行表決，按照《公司章程》規(guī)定的程序進行計票和監(jiān)
票；上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供了本次股東會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)、代表
股份數(shù)、占公司總股份的比例和表決結(jié)果。


經(jīng)合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會審議議案獲得通過。


綜上，本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會
規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。


五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資
格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。


（以下無正文）



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