本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，藥物流產的危害 ，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、?會議召開和出席情況

　　(一)?股東大會召開的時間：2019年12月24日

　　(二)?股東大會召開的地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城花城大道20號廣州遠洋大廈20樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，副董事長陳威先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票（上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)）相結合的方式進行表決，符合《公司法》和《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《中遠海運特種運輸股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、?公司在任董事9人，出席6人，丁農董事長、張煒董事、陳冬董事因工作原因未能參加會議；

　　2、?公司在任監(jiān)事6人，荊州物流 ，出席5人，郝文義監(jiān)事因工作原因未能參加會議；

　　3、?董事會秘書已出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。

　　二、?議案審議情況

　　(一)?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于以子公司股權增資入股廣州中遠海運建設實業(yè)有限公司的關聯(lián)交易議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　公司的關聯(lián)股東為控股股東中國遠洋運輸有限公司，持有表決權股份1,083,147,344股，在審議議案1“關于以子公司股權增資入股廣州中遠海運建設實業(yè)有限公司的關聯(lián)交易議案”，已履行回避表決義務。

　　三、?律師見證情況

　　1、?本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（廣州）律師事務所

　　律師：張子星、李沅

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；會議的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及《網(wǎng)絡投票實施細則》的規(guī)定；本次股東大會所形成的決議合法有效。

　　四、?備查文件目錄

　　1、?經(jīng)與會董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、?北京市中倫（廣州）律師事務所關于中遠海運特種運輸股份有限公司二〇一九年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　中遠海運特種運輸股份有限公司

　　2019年12月25日