【億邦動力訊】4月20日消息，關于“光明乳業(yè)關于2020年度日常關聯(lián)交易預計的公告”光明乳業(yè)公司本日發(fā)布公告。

以下為公告全文：

證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業(yè) 公告編號：臨2020-008號

光明乳業(yè)股份有限公司

關于2020年度日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內收留不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內收留的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內收留提示：

? 需提交股東大會審議。

? 本公司對關聯(lián)方無較大依靠。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）本越日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1、2020年4月16日，光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）獨立董事事前認可《2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并發(fā)表獨立意見如下：

1）同意《2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；

2）公司向控股股東光明食品（團體）有限公司及其直接或間接控制的法人采購糖、包裝材料、畜牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，出售乳制品、畜牧產(chǎn)品、淘汰牛只及其他產(chǎn)品，支付租金、代理費、廣告服務費、運費、物業(yè)服務及其他用度，均為公司必須的日常經(jīng)營業(yè)務。此項關聯(lián)交易有效利用了公司和關聯(lián)公司的資源上風、專業(yè)上風、渠道上風、治理經(jīng)驗，有利于公司進步市場競爭能力；

3）此項關聯(lián)交易公道、正當，交易定價公允，符合公司及全體股東的利益，無損害公司利益的行為；

4）此項關聯(lián)交易的決策程序符合國家有關法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關規(guī)定。

2、2020年4月16日，公司以現(xiàn)場表決方式召開第六屆董事會審計委員會第二十五次會議，會議應到委員2人，親身出席會議委員2人。經(jīng)審議，同意2票、反

對0票、棄權0票，一致通過《2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，同意將此議案提交董事會審議。

3、2020年4月17日，公司以現(xiàn)場表決方式召開第六屆董事會第三十九次會議，會議應到董事5人，親身出席會議董事5人。經(jīng)審議，同意5票、反對0票、棄權0票，一致通過《2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并通報監(jiān)事會。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》和本公司《章程》的規(guī)定，《2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》需提交公司2019年度股東大會審議，關聯(lián)股東光明食品（團體）有限公司（以下簡稱“光明食品團體”）及其下屬子公司應回避表決。

（二）2019年度日常關聯(lián)交易預計及執(zhí)行情況

根據(jù) 2019 年 4 月 30 日召開的公司 2018 年度股東大會審議通過的《2019 年度日常關聯(lián)交易預計的提案》，預計本公司 2019 年度發(fā)生關聯(lián)交易情況如下：

單位：萬元

關聯(lián)方名稱

關聯(lián)交易內收留 預計金額 合計

光明食品團體及其下屬公司

農工商超市（團體）有限公司及其下屬子公司

出售乳制品、畜牧產(chǎn)品、淘汰牛只及其他產(chǎn)品

28,000

50,000

光明食品團體及其他下屬公司

22,000

東方先導（上海）糖酒有限公司及其關聯(lián)公司

采購糖、包裝材料、畜牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品

30,000

70,000

上海方信包裝材料有限公司 20,000

光明食品團體及其他下屬公司

20,000

農工商超市（團體）有限公司及其下屬子公司

支付商超渠道費、租金、代理費、廣告服務費、運費及其他用度

4,000

14,000

光明食品團體及其他下屬公司

10,000

2019年度本公司日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況如下：

單位：萬元

關聯(lián)方名稱

關聯(lián)交易內收留

實際發(fā)生金額

合計

光明食品團體及其下屬公司

農工商超市（團體）有限公司及其下屬子公司

出售乳制品、畜牧產(chǎn)品、淘汰牛只及其他產(chǎn)品

16,435

24,672

光明食品團體及其他下屬公司

8,237

東方先導（上海）糖酒有限公司及其關聯(lián)公司

采購糖、包裝材料、畜牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品

15,423

45,707

上海方信包裝材料有限公司 14,669

光明食品團體及其他下屬公司

15,615

農工商超市（團體）有限公司及其下屬子公司

支付商超渠道費、租金、代理費、廣告服務費、運費及其他用度

1,178

7,799

光明食品團體及其他下屬公司

6,621

2019 年度，本公司與光明食品團體及其下屬公司之間的關聯(lián)交易實際發(fā)生額均在預計范圍之內。

（三）2020 年度新增日常關聯(lián)交易情況

本公司及部分下屬子公司通過多方比價并結合行業(yè)均勻收費水平，擬與上海光明房地產(chǎn)服務團體有限公司（以下簡稱“光明房地產(chǎn)服務”）簽訂物業(yè)服務合同，由光明房地產(chǎn)服務向本公司及部分下屬子公司提供物業(yè)治理服務。2020 年本公司及部分下屬子公司向光明房地產(chǎn)服務支付物業(yè)治理用度預計 2,900 萬元。

（四）2020 年度日常關聯(lián)交易的預計情況

2020 年度，本公司預計全年發(fā)生日常關聯(lián)交易約 138,000萬元。其中：向關聯(lián)公司出售商品約 49,000萬元；向關聯(lián)公司采購商品約 69,000萬元；向關聯(lián)公司支付代理費、租金、廣告服務費、運費、物業(yè)服務費及其他用度約 20,000萬元。

單位：萬元

關聯(lián)方名稱

關聯(lián)交易內收留 預計金額 合計

光明食品團體及其下屬公司

農工商超市（團體）有限公司及其下屬子公司

出售乳制品、畜牧產(chǎn)品、淘汰的牛只及其他產(chǎn)品

25,000

49,000

光明食品團體及其他下屬公司

24,000

東方先導（上海）糖酒有限公司及其關聯(lián)公司

采購糖、包裝材料、畜牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品

25,000

69,000

上海方信包裝材料有限公司 20,000

光明食品團體及其他下屬公司

24,000

牛奶團體及其下屬公司 支付租金、代理費、廣告服務費、運費、物業(yè)服務費及其他用度

10,000

20,000 光明食品團體及其他下屬公司

10,000

二、關聯(lián)關系和主要關聯(lián)方先容

（一）關聯(lián)關系

上述日常關聯(lián)交易，是由本公司及控股子公司與控股股東光明食品團體或其直接或間接控制的法人發(fā)生的購買和銷售商品等的交易。

《股票上市規(guī)則》規(guī)定，具有以下情形之一的法人或其他組織，為上市公司的關聯(lián)法人：

1、直接或者間接控制上市公司的法人或其他組織；

2、由上述第 1 項直接或者間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；

3、由《股票上市規(guī)則》第 10.1.5條所列上市公司的關聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關聯(lián)自然人擔任董事、高級治理職員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；

4、持有上市公司 5%以上股份的法人或其他組織；

5、中國證監(jiān)會、上海證券交易所或者上市公司根據(jù)實質重于形式原則認定的其他與上市公司有特殊關系，可能導致上市公司利益對其傾斜的法人或其他組織。

上述日常關聯(lián)交易涉及的法人符合《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，為本公司關聯(lián)法人。

（二）主要關聯(lián)公司基本情況

1、光明食品（團體）有限公司

法定代表人：是明芳；注冊資本：493,658.7615 萬元人民幣；住所：上海市西岳路 263弄 7號；主要股東：上海市國有資產(chǎn)監(jiān)視治理委員會、上海城投（團體）有限公司、上海國盛（團體）有限公司、上海久事（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：食品銷售治理（非實物方式），國有資產(chǎn)的經(jīng)營與治理，實業(yè)投資，農、林、牧、漁、水利及其服務業(yè)，國內貿易批發(fā)零售（除專項規(guī)定），從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務，產(chǎn)權經(jīng)紀，會展會務服務。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

2、農工商超市（團體）有限公司

法定代表人：王雪松；注冊資本：30,000 萬元人民幣；住所：上海市金沙江路 1685 號；主要股東：光明食品（團體）有限公司、上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營治理有限公司、上海德亨陽投資有限公司；經(jīng)營范圍：批發(fā)兼零售：預包裝食品（含熟食鹵味、冷凍冷躲），散裝食品（直接進口食品，含熟食鹵味），乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），音像制品零售，圖書報刊零售，僅經(jīng)營乙類非處方藥；國內貿易（除專項規(guī)定），食用農產(chǎn)品，生豬產(chǎn)品銷售，百貨、服裝鞋帽、針棉織品、日用品、文體用具、五金交電、電子產(chǎn)品、通訊設備及相關產(chǎn)品、橡膠及皮革制品，照像器材、電腦、彩擴、醫(yī)療器械（限一類）、避孕用具、代銷包裝種子、從事貨物及技術進出口業(yè)務、柜臺出租；以下限分支機構經(jīng)營：卷煙、雪茄煙零售，食品銷售、食品現(xiàn)制現(xiàn)售，電子商務（不含金融業(yè)務），物業(yè)治理，停車場（庫）經(jīng)營，普通貨運，貨物專用運輸（冷躲保鮮），實業(yè)投資；第二類增值電信業(yè)務中的呼喚中心業(yè)務?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

3、東方先導（上海）糖酒有限公司

法定代表人：張勝；注冊資本：1,000萬元人民幣；住所：上海市中山南路969號 15 樓；主要股東：東方先導糖酒有限公司、上海東方通海物流有限公司；經(jīng)營范圍：批發(fā)兼零售：預包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷躲）、食品添加劑

銷售、酒、食品機械、化工原料及產(chǎn)品（除危險品）、金屬材料、百貨、實業(yè)投資?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

4、上海方信包裝材料有限公司

法定代表人：李茂榮；注冊資本：500萬元人民幣；住所：上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)海興路 1393號、1593 號；主要股東：光明食品團體上海五四有限公司；經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷，塑料制品、紙制品的加工、批發(fā)、零售，從事貨物及技術的進出口業(yè)務?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

5、上海牛奶（團體）有限公司

法定代表人：萬黎峻；注冊資本：80,000 萬元人民幣；住所：楓林路 251號；主要股東：光明食品（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工橡膠制品、畜牧機械、乳品食品加工機械、塑料及紙質包裝收留器，飼料銷售，從事牛奶、奶牛領域內的科研和咨詢服務，食品銷售治理（非實物方式），實業(yè)投資，資產(chǎn)治理，千航國際，自有房屋租賃，物業(yè)治理，附設分支機構?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

6、上海牛奶團體（大豐）海豐奶牛場有限公司

法定代表人：沈偉平；注冊資本：10,000 萬元人民幣；住所：鹽城市大豐區(qū)海豐農場；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：奶牛養(yǎng)殖、飼料銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

7、上海牛奶團體鴻星鮮奶有限公司

法定代表人：余梁；注冊資本：417萬元人民幣；住所：上海市崇明縣紅星農場（原紅星奶牛場）；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司、上海農工商團體紅星總公司；經(jīng)營范圍：生鮮奶生產(chǎn)、銷售，奶牛飼養(yǎng)、銷售，飼料銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

8、大豐金豐奶牛養(yǎng)殖有限公司

法定代表人：沈偉平；注冊資本：100萬元人民幣；住所：江蘇省鹽城市大豐區(qū)海豐農場；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：奶牛養(yǎng)殖；飼料銷售；畜牧飼養(yǎng)技術開發(fā)、咨詢、轉讓和推廣服務?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

9、上海牛奶團體（大豐）申豐奶牛場有限公司

法定代表人：沈偉平；注冊資本：4,800 萬元人民幣；住所：鹽城市大豐區(qū)上海市海豐農場東灘；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：奶牛養(yǎng)殖、飼料銷售；房屋、設備租賃。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

10、上海新乳奶牛有限公司

法定代表人：余梁；注冊資本：1,150萬元人民幣；住所：上海市崇明縣新海農場新港牧場；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司、光明乳業(yè)股份有限公司、上海農工商團體新?？偣?；經(jīng)營范圍：鮮奶銷售，奶牛飼養(yǎng)、銷售，飼料加工及銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

11、上海牛奶團體瀛博奶牛養(yǎng)殖有限公司

法定代表人：黃曉風；注冊資本：1,000 萬元人民幣；住所：上海市崇明縣長江農場奶牛二場；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：奶牛養(yǎng)殖、飼料銷售。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

12、上海牛奶團體三島奶牛養(yǎng)殖有限公司

法定代表人：黃曉風；注冊資本：50 萬元人民幣；住所：上海市崇明縣躍進農場奶牛二場；主要股東：上海牛奶（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：奶牛養(yǎng)殖，飼料銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

13、上海牛奶團體至江鮮奶有限公司

法定代表人：余梁；注冊資本：1,000萬元人民幣；住所：上海市崇明縣長江農場場部東首；主要股東：光明食品團體上海長江總公司、上海牛奶（團體）有限公司；經(jīng)營范圍：鮮乳生產(chǎn)，乳牛養(yǎng)殖。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

14、上海牧仙神牛食品發(fā)展有限公司

法定代表人：奚志明；注冊資本：1,800 萬元人民幣；住所：浦東新區(qū)滬南路 2000 號精品 3 號席位；主要股東：上海梅林正廣和股份有限公司、孫麥奇、李井水；經(jīng)營范圍：食品流通，食用農產(chǎn)品、包裝材料、日用品、辦公用品、通訊器材、花卉的銷售，農產(chǎn)品的收購，餐飲企業(yè)治理（不得從事食品生產(chǎn)），第三方物流服務（除運輸），電子商務（不得從事增值電信、金融業(yè)務），從事貨物與技術的進出口業(yè)務?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營

活動】

15、上海鼎牛飼料有限公司

法定代表人：趙力；注冊資本：10,000 萬元人民幣；住所：上海市靜安區(qū)萬榮路 379號 101室；主要股東：上海梅林正廣和股份有限公司；經(jīng)營范圍：飼料及飼料添加劑、包裝材料、日用百貨、化工產(chǎn)品（除有毒及危險品）、木制品、金屬材料、針紡織品、體育用品、實驗室設備、建筑材料、家電、機械設備及配件的銷售，商務信息咨詢，從事貨物及技術的進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

16、上海光明房地產(chǎn)服務團體有限公司

法定代表人：陳萬鈞；注冊資本：5,000 萬人民幣；住所：上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路 1628 號 2 幢 3 層 313 室；主要股東：光明房地產(chǎn)團體股份有限公司；經(jīng)營范圍：物業(yè)治理，酒店治理，電子科技、物聯(lián)網(wǎng)科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，商務信息咨詢，房地產(chǎn)經(jīng)紀，企業(yè)治理咨詢，千航國際，會議及展覽服務，保潔服務、園林綠化工程，建筑裝修裝飾建設工程專業(yè)施工，水利水電機電設備安裝工程，電子產(chǎn)品、日用百貨、機械設備及配件的銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動】

三、關聯(lián)公司履約能力分析

本公司的關聯(lián)公司履約能力較強，至今為止未發(fā)生其應付款項形成壞帳的情況，根據(jù)經(jīng)驗和公道判定，未來也無形成壞帳的可能性。

四、關聯(lián)交易主要內收留和定價政策

本公告所涉及的日常關聯(lián)交易主要是本公司向關聯(lián)公司采購糖、包裝材料、畜牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，向關聯(lián)公司出售乳制品、畜牧產(chǎn)品、淘汰的牛只及其他產(chǎn)品，向關聯(lián)公司支付代理費、租金、廣告服務費、運費、物業(yè)服務千航國際費及其他用度。

關聯(lián)交易合同主要條款均按《中華人民共和國合同法》等國家相關法律法規(guī)的規(guī)定及參照行業(yè)慣例制定和執(zhí)行。

關聯(lián)交易價格的定價原則：有政府指導價的，在政府指導價的基礎上按質論價；沒有政府指導價的，按照市場公允價格定價。

五、關聯(lián)交易目的和關聯(lián)交易對上市公司的影響

向關聯(lián)公司出售乳制品、支付代理用度、支付運費，空運報價 海運價格，充分利用關聯(lián)公司在流通渠道領域的上風，進步產(chǎn)品的市場占有率。

向關聯(lián)公司出售淘汰的牛只，利用關聯(lián)公司在屠宰和流通領域的上風，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化的分工合作。

向關聯(lián)公司采購糖、包裝材料、畜牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，充分利用了關聯(lián)公司原料資源上風，有利于降低生產(chǎn)本錢。

向關聯(lián)公司租賃房屋土地、牛舍、倉庫、設備等，充分利用關聯(lián)公司現(xiàn)有的牧場牧業(yè)及倉儲資源，提升本公司資金使用效率，增加自有奶源供給，進步倉儲效率。

向關聯(lián)公司支付廣告服務費，充分利用關聯(lián)公司廣告資源，提升品牌形象。

向關聯(lián)公司支付物業(yè)服務費，有效利用關聯(lián)公司的物業(yè)治理經(jīng)驗。

本公告所涉及的關聯(lián)交易均屬本公司日常經(jīng)營業(yè)務的需要，不損害上市公司或中小股東的利益，對本公司本期以及未來財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生不利影響，對本公司主營業(yè)務、營業(yè)收進和利潤的影響不大，不構成較大依靠，對上市公司獨立性無影響。

六、上網(wǎng)公告附件

獨立董事同意《2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案》的意見。

特此公告。

光明乳業(yè)股份有限公司董事會

二零二零年四月十七日

光明乳業(yè)是一家主要從事乳制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,奶牛和公牛的飼養(yǎng)、培育,物流配送等.公司擁有世界一流的乳品研發(fā)中千航國際心、乳品加工設備以及先進的乳品加工工藝,形成了消毒奶、保鮮奶、酸奶、超高溫滅菌奶、奶粉等系列產(chǎn)品.是國內規(guī)模最大的三家乳制品生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一,行業(yè)排名第三；公司的主要產(chǎn)品有新鮮牛奶、新鮮酸奶、常溫酸奶、乳酸菌飲品、嬰幼兒及中老年奶粉、奶酪、黃油、冷飲；目前公司面臨前兩大乳品企業(yè)蒙牛和伊利的激烈競爭,在戰(zhàn)略上保持做"新鮮乳品的領先公司"的定位,在策略上以需求為導向協(xié)調UHT奶、保鮮奶關系,將戰(zhàn)略運作的重點定在華東,通過細分市場和渠道延伸來促進公司在傳統(tǒng)地區(qū)的發(fā)展。

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