原標(biāo)題：明陽(yáng)聰明能源團(tuán)體股份公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

　　證券代碼：601615證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明陽(yáng)智能公告編號(hào)：2020-038

　　轉(zhuǎn)債代碼：113029轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：明陽(yáng)轉(zhuǎn)債

　　重要內(nèi)收留提示：

　　2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度已經(jīng)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度尚需要提交股東大會(huì)審議

　　日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，公司沒(méi)有對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依靠

　　關(guān)聯(lián)董事在公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議表決關(guān)聯(lián)交易提案時(shí)回避表決

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2020年4月20日，明陽(yáng)聰明能源團(tuán)體股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明陽(yáng)智能”或“公司”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事張傳衛(wèi)先生、王金發(fā)先生、張瑞先生回避表決；該議案尚需提交2019年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。

　　在上述董事會(huì)召開(kāi)前，公司就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，并得到了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。公司獨(dú)立董事以為：公司因正常的業(yè)務(wù)需要擬于2020年度與廣東明陽(yáng)電氣有限公司（原廣東瑞智電力科技有限公司）等關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，是按照公允的定價(jià)方式執(zhí)行，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，我們同意將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議進(jìn)行審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)2020年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：公司新增的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，千航國(guó)際，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符合《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易治理制度》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司全體股東權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意將該項(xiàng)議案提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)2020年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度發(fā)表了書(shū)面意見(jiàn)：公司日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司與關(guān)聯(lián)方之間正常購(gòu)銷(xiāo)往來(lái)與服務(wù)，公司預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易是在公然、公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,交易價(jià)格公允，符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　?。ǘ┣霸饺粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　公司2019年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況如下：

　　■

　　注釋?zhuān)阂陨辖痤~均為不含稅金額。

　　（三）本越日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和種別

　　因2019年國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格[2019]882號(hào)）的出臺(tái)，為繼續(xù)執(zhí)行2018年核準(zhǔn)電價(jià)，項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主加快調(diào)整并網(wǎng)進(jìn)度，今年陸上風(fēng)電有看保持增速；而國(guó)家對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展的支持，近年來(lái)海上風(fēng)電將有迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年海上風(fēng)電交貨量將大幅上漲。公司預(yù)計(jì)2020年與關(guān)聯(lián)方的日常交易額預(yù)計(jì)如下：

　　■

　　注釋?zhuān)阂陨辖痤~均為不含稅金額。

　　二、關(guān)聯(lián)方先容和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）中山市明陽(yáng)電器有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張傳衛(wèi)

　　注冊(cè)資本：16,727.15萬(wàn)元

　　主要股東：明陽(yáng)新能源投資控股團(tuán)體有限公司（持股78.88%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷(xiāo)售:高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及元件、輸配變電設(shè)備、電工器材、五金制千航國(guó)際品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及零配件;維修:儀器儀表;承裝、承修、承試電力設(shè)施;制造、銷(xiāo)售和進(jìn)口計(jì)量用具;從事輸配電相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)。

　　住所：中山市火把開(kāi)發(fā)區(qū)江陵西路25號(hào)辦公樓

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制。

　　截至2019年12月31日，明陽(yáng)電器總資產(chǎn)123,265.10萬(wàn)元，凈資產(chǎn)45,829.33萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)82,511.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,611.35萬(wàn)元。

　?。ǘV東明陽(yáng)電氣有限公司（原廣東瑞智電力科技有限公司）

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張傳衛(wèi)

　　注冊(cè)資本：10,300萬(wàn)元

　　主要股東：中山市明陽(yáng)電器有限公司（持股60%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、維修：各類(lèi)變壓器及成套設(shè)備、電力自動(dòng)化設(shè)備；技術(shù)及貨物進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；生產(chǎn)、銷(xiāo)售：高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及元件、輸配變電設(shè)備、電工器材、五金制品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及零配件；維修：儀器儀表；承裝、承修、承試電力設(shè)施；制造、銷(xiāo)售和進(jìn)口計(jì)量用具；從事輸配電相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)。

　　住所：中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)興業(yè)西路1號(hào)

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制。

　　截至2019年12月31日，廣東電氣總資產(chǎn)37,254.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11,352.68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)39,018.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4,379.49萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲猩绞刑╆?yáng)科慧實(shí)業(yè)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張超

　　注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

　　主要股東：明陽(yáng)新能源投資控股團(tuán)體有限公司（持股51%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：制造、銷(xiāo)售：智能電器設(shè)備、電氣設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、電工器材、電力電子產(chǎn)品及元器件、集成電路、電子產(chǎn)業(yè)專(zhuān)用設(shè)備、光電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及其零配件、五金制品；制造、銷(xiāo)售和進(jìn)口計(jì)量用具；技術(shù)推廣服務(wù)。

　　住所：中山市火把開(kāi)發(fā)區(qū)火把路22號(hào)鈑金廠房一層1車(chē)間

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制。

　　截至2019年12月31日，泰陽(yáng)科慧總資產(chǎn)12,082.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,547.65萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)11,000.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,839.14萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┍本┎╆?yáng)慧源電力科技有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：孫文藝

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

　　主要股東：中山市明陽(yáng)電器有限公司（持股70%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。

　　住所：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)5號(hào)樓二層256室

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制。

　　截至2019年12月31日，北京博陽(yáng)總資產(chǎn)1,441.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn)772.84萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)583.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-23.72萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹V東明陽(yáng)龍?jiān)措娏﹄娮佑邢薰?/p>

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張傳衛(wèi)

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

　　主要股東：中山市明陽(yáng)電器有限公司（持股100%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事高低壓變頻裝置，消息態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置，光伏逆變器及相關(guān)電氣設(shè)備，機(jī)動(dòng)車(chē)變流牽引裝置，直流輸電產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)（不含線(xiàn)路板生產(chǎn)）銷(xiāo)售；電力電子產(chǎn)品及技術(shù)進(jìn)出口。

　　住所：中山市火把開(kāi)發(fā)區(qū)大嶺治理區(qū)

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制。

　　截至2019年12月31日，廣東龍?jiān)纯傎Y產(chǎn)21,136.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12,889.54萬(wàn)元，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，營(yíng)業(yè)收進(jìn)11,084.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)113.79萬(wàn)元。

　?。┠戏胶Ｉ巷L(fēng)電聯(lián)合開(kāi)發(fā)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：陳慶前

　　注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元

　　主要股東：南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（持股30%，大股東）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源、分布式能源、儲(chǔ)能項(xiàng)目、海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)；海島供電、智能電網(wǎng)、新能源的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)合作；電力設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售。

　　住所：珠海市桂山鎮(zhèn)長(zhǎng)梯巷8號(hào)203房

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：明陽(yáng)智能董事?lián)文戏铰?lián)合的董事。

　　截至2019年12月31日，南方聯(lián)合總資產(chǎn)215,958.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)63,534.60萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)17,719.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,737.08萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸┤A陽(yáng)長(zhǎng)青投資有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張傳衛(wèi)

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

　　主要股東：久華基業(yè)（北京）科技開(kāi)發(fā)有限公司（持股80%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：再生基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；瀝青、防水卷材生產(chǎn)銷(xiāo)售；生物質(zhì)原料、生物質(zhì)能源、新型化工材料的高科技研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售與投資及進(jìn)出口貿(mào)易。

　　住所：固始縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制。

　　截至2019年12月31日，華陽(yáng)長(zhǎng)青總資產(chǎn)22,159.36萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,787.30萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-20.37萬(wàn)元。

　　（八）中山德華芯片技術(shù)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張超

　　注冊(cè)資本：28,000萬(wàn)元

　　主要股東：廣東明陽(yáng)瑞德創(chuàng)業(yè)投資有限公司（持股100%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事半導(dǎo)體外延片、芯片、組件、系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、加工、銷(xiāo)售、咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)（不含線(xiàn)路板）；半導(dǎo)體材料制備及芯片工藝等相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口。

　　住所：中山市火把開(kāi)發(fā)區(qū)火把路22號(hào)之二第3-4層

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：為公司實(shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員所控制。

　　截至2019年12月31日，德華芯片總資產(chǎn)16,054.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,826.80萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)574.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-44.74萬(wàn)元。

　?。ň牛﹥?nèi)蒙古明陽(yáng)風(fēng)電設(shè)備有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張超

　　注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

　　主要股東：久華科技開(kāi)發(fā)有限公司（持股67%）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：物業(yè)服務(wù)、廠房租賃、場(chǎng)地租賃、設(shè)備租賃。

　　住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系概述：與公司受同一實(shí)際控制人控制；為公司實(shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員所控制。

　　截至2019年12月31日，內(nèi)蒙設(shè)備總資產(chǎn)6,539.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-2,444.87萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收進(jìn)180.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-321.15萬(wàn)元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)收留和定價(jià)政策

　　1、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)收留：

　　采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品和動(dòng)力、提供關(guān)聯(lián)人租賃服務(wù)和接受關(guān)聯(lián)人提供的租賃服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易。

　　2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策：

　　關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要以遵循市場(chǎng)的公允價(jià)格為原則，交易雙方將根據(jù)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

　　公司將根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，決定與各關(guān)聯(lián)方就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時(shí)間，以確保日常經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司2020年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組成部分，屬于正常的貿(mào)易交易行為。本越日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公允的市場(chǎng)原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。

　　關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況總體良好，風(fēng)險(xiǎn)可控，具備良好的履約能力，不存在潛伏影響履約能力的情形。關(guān)聯(lián)交易占公司同類(lèi)業(yè)務(wù)交易的比重小，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事以為：公司新增的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符合《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易治理制度》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，海運(yùn)費(fèi)，審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司全體股東權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意將該項(xiàng)議案提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)以為：公司2020年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易能有效地保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，是公道、必要的；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議內(nèi)收留體現(xiàn)了公然、公平、公正的原則，符合有關(guān)法律法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、公道，符合公司及全體股東的利益，不存在內(nèi)幕交易，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意公司2020年度的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。

　　明陽(yáng)聰明能源團(tuán)體股份公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月22日